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Des solutions de conformité bancaire innovantes pour votre entreprise.

Bienvenue sur notre plateforme de conformité bancaire automatisée, offrant des solutions innovantes pour la collecte de données clients, l'analyse des risques, la vérification de conformité et la gestion de documents. Avec notre expertise technique et nos solutions open source, nous aidons les institutions financières à réduire les coûts et les risques de non-conformité tout en respectant les normes européennes.

Développer votre business

Nos compétences

Automatisation de la conformité

Découvrez comment notre plateforme de conformité automatisée peut vous aider à réduire les coûts et les risques en assurant la conformité avec les réglementations et directives européennes. Notre technologie utilise l'Intelligence Artificielle pour identifier les clients à risque et effectuer des vérifications de conformité en temps réel.

Gestion de données clients

Simplifiez la gestion de la conformité en centralisant les données clients dans un référentiel unique. Notre solution de gestion de documents facilite la collecte, l'organisation et la mise à jour des documents clients, ce qui permet une conformité plus efficace et des analyses de données plus précises.

Blockchain pour la conformité

Garantissez la sécurité et la transparence de vos transactions financières grâce à notre solution blockchain pour la conformité. La technologie blockchain assure la traçabilité et la transparence des opérations financières, ce qui facilite la conformité avec les réglementations européennes. De plus, la technologie blockchain permet de stocker des données clients sensibles de manière sécurisée et transparente.

Tous les services

Nous vous aidons à automatiser et monitorer vos reportings et obligations règlementaires au sein de notre solution centralisée CompliLux

  • Obligation de mettre en place un système interne de contrôle permanent
  • Obligation de déclarer les soupçons de blanchiment de capitaux
  • Obligation de conserver les documents liés aux opérations effectuées
  • Obligation de vérification de l'identité des clients
  • Obligation de vérification de l'identité des bénéficiaires effectifs
  • Obligation de mettre en place des procédures de gel des avoirs
  • Obligation de mettre en place des procédures de dégel des avoirs
  • Obligation de conserver les données relatives aux opérations effectuées
  • Obligation de conserver les données relatives aux déclarations de soupçon
  • Obligation de former le personnel à la lutte contre le blanchiment de capitaux
  • Obligation de mettre en place une politique de classification des risques
  • Obligation de mettre en place des mesures de surveillance des opérations
  • Obligation de mise en place d'une politique de gestion des risques liés aux clients
  • Obligation de mise en place d'une politique de gestion des risques liés aux produits et services
  • Obligation de mise en place d'une politique de gestion des risques liés aux pays et régions
  • Obligation de mettre en place des mesures de vigilance renforcée pour certains clients
  • Obligation de mettre en place des mesures de vigilance renforcée pour certaines opérations
  • Obligation de mettre en place des mesures de vigilance renforcée pour certains produits et services
  • Obligation de conserver les données relatives aux mesures de vigilance renforcée
  • Obligation de déclarer les transferts de fonds
  • Obligation de conserver les données relatives aux transferts de fonds
  • Obligation de vérification de l'identité des personnes effectuant les transferts de fonds
  • Obligation de vérification de l'identité des bénéficiaires des transferts de fonds
  • Obligation de mise en place de mesures de surveillance des transferts de fonds
  • Obligation de conserver les données relatives aux déclarations de transferts de fonds
  • Obligation de vérification de l'origine des fonds
  • Obligation de conserver les données relatives à l'origine des fonds
  • Obligation de mise en place de mesures de surveillance des mouvements de fonds suspects
  • Obligation de déclaration des mouvements de fonds suspects
  • Obligation de conserver les données relatives aux déclarations de mouvements de fonds suspects
  • Obligation de mettre en place des mesures de surveillance des transactions en espèces
  • Obligation de déclaration des transactions en espèces
  • Obligation de conserver les données relatives aux déclarations de transactions en espèces
  • Obligation de mise en place de mesures de surveillance des opérations effectuées par des tiers
  • Obligation de déclaration des opérations effectuées par des tiers
  • Obligation de conserver les données relatives aux déclarations d'opérations effectuées par des tiers
  • Obligation de mise en place de mesures de surveillance des opérations transfrontalières
  • Obligation de déclaration des opérations transfrontalières